Отмывание денег

Европа

3 февраля 2019 11:36

Эстонская «цифровая мечта» может пострадать из-за «теневых» денег

Эстонские власти пытаются создать в стране всеобщую электронную инфраструктуру. Но все усилия могут обернуться наплывом в банки страны «теневых» денег и…

Европа

14 января 2019 10:50

Лондон объявляет войну коррупции и отмыванию денег

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид и министр финансов Филип Хаммонд возглавят специальную группу, которая будет заниматься борьбой с коррупцией и отмывание грязных денег.

СНГ

21 декабря 2018 15:14

Дочерей президента Азербайджана подозревают в причастности к отмыванию денег

Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, скорее всего, были вовлечены в действия, которые потенциально могли быть связаны с отмыванием денег, подтвердил…

Европа

6 декабря 2018 09:57

Великобритания с 7 декабря приостанавливает выдачу виз инвестора

Великобритания с 7 декабря приостанавливает выдачу виз инвестора

Власти Великобритании с 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз для состоятельных иностранцев в рамках реформ по борьбе с отмыванием денег…