Отмывание денег

Без комментариев

6 августа 2019 17:02

Петр Порошенко

Прокуратура Панамы возбуждает уголовное дело о причастности Порошенко к отмыванию нелегальных доходов

Прокуратура республики Панама возбуждает уголовное дело по отмыванию нелегальных доходов, к которому может быть причастен бывший президент Украины Петр Порошенко….

Россия

27 марта 2019 22:17

Задержан бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов

Басманный суд Москвы арестовал экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца. Ему предъявляют обвинения в организации преступного…

Европа

15 марта 2019 19:11

В ЕС призвали ввести санкции против экс-главы компании «Тройка Диалог» из-за дела «Русской прачечной»

Депутаты Европарламента потребовали ввести санкции против экс-руководителя инвестиционной компании «Тройка Диалог» в связи с расследованием схемы по масштабному отмыванию денег…

Европа

21 февраля 2019 14:43

«Русская прачечная»: в Германии правоохранители арестовали имущество на €50 миллионов

В рамках расследования одной из самых масштабных схем по отмыванию денег в Европе, получившей название «Русская прачечная», полиция ФРГ арестовала…

Европа

19 февраля 2019 22:30

В Эстонии закроют филиал Danske Bank из-за скандала с отмывание денег из РФ

Крупнейший банк Дании Danske Bank объявил о прекращении работы на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Такое решение было принято после того, как…

Европа

14 января 2019 10:50

Лондон объявляет войну коррупции и отмыванию денег

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид и министр финансов Филип Хаммонд возглавят специальную группу, которая будет заниматься борьбой с коррупцией и отмывание грязных денег.

СНГ

21 декабря 2018 15:14

Дочерей президента Азербайджана подозревают в причастности к отмыванию денег

Дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, скорее всего, были вовлечены в действия, которые потенциально могли быть связаны с отмыванием денег, подтвердил…