Центральный следственный отдел Главного управления по делам преступлений Национальной налоговой службы Венгрии (NAV) прекратил уголовное преследование в отношении украинских инкассаторов, задержанных в марте по подозрению в отмывании денег. Как сообщает издание HVG, причиной стал факт отсутствия состава преступления.
Адвокат инкассаторов Лорант Горват прокомментировал это решение. По его словам, венгерские следователи смогли установить законное происхождение средств, драгоценных металлов и банкнот, которые перевозили украинцы.
"В связи с отсутствием состава преступления Национальное налоговое управление (NAV) прекратило расследование по делу "золотого конвоя"! Отмывания денег не происходило!" — заявил Горват.
Следствие установило, что активы, изъятые во время обыска, являлись частью межбанковской операции между Raiffeisen Bank International AG и АО Ощадбанк. Документы Raiffeisen Bank подтвердили как происхождение этих средств, так и факт их оплаты украинским банком.
В официальном решении NAV также указано, что собранные доказательства подтвердили: имущество не было получено преступным путем, его происхождение установлено, а признаки каких-либо других преступлений, кроме первоначального подозрения в отмывании средств, следствие не обнаружило.
Напомним, в марте силовики Венгрии остановили два бронированных фургона с украинскими инкассаторами. В них перевозили 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота. Заказчиком данной операции выступал государственный Ощадбанк, а отправителем средств был Raiffeisen Bank в Вене.
Эта история вызвала политический резонанс в Венгрии. Правительство Виктора Орбана изначально предполагало возможность незаконности этой операции.
Ранее венгерский премьер Петер Мадяр заявлял о намерении расследовать действия венгерских органов, которые задержали украинских инкассаторов и изъяли средства Ощадбанка. Тем не менее, официальное расследование в итоге завершилось без установления состава преступления.