В Польше раскрыли вероятную международную схему отмывания денег, полученных от инвестиционного мошенничества и афер с криптовалютами. Задержано девять человек, среди которых восемь граждан Украины и гражданка Беларуси, сообщили правоохранители.
Через финансовые операции группировки, по данным следствия, прошло более 337 млн злотых - около 3,9 млрд грн.
По версии польских правоохранителей, группировку возглавлял 34-летний гражданин Украины. Он, как считает следствие, организовывал прием наличных и координировал дальнейшее перемещение средств в Польше и за её пределами.
Чтобы скрыть истинное происхождение денег, участники использовали обменники валют и фиктивные операции по покупке золота. Так незаконно полученные средства могли проходить через финансовые операции, которые должны были создать видимость легального происхождения денег.
Задержания произошли в Варшаве, Лодзи и Малопольском воеводстве. Во время обысков правоохранители изъяли наличные и золото общей стоимостью более 1 млн злотых. Также нашли телефоны, компьютеры и другие носители информации, которые могут иметь значение для расследования.
Суд избрал меры пресечения для всех девяти подозреваемых. Семерых отправили под стражу на два или три месяца. Ещё двоим назначили залог, полицейский надзор и запрет покидать страну.
Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы.
В то же время польские службы не назвали конкретных инвестиционных платформ, через которые участники именно этой группы могли получать деньги. Поэтому связывать задержания с определённым сайтом или компанией пока нет оснований.
Ранее в варшавском районе Воля полиция раскрыла нелегальное игорное заведение. Там задержали 31-летнего украинца и изъяли автоматы, амфетамин и деньги.