Масштабное расследование в отношении пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Бондаренко сейчас продолжается в Испании. Супругов подозревают в получении денег от российских спецслужб и финансовых махинациях. Об этом сообщила испанская газета El Diario, ссылаясь на материалы следствия.
Основанием для начала расследования стал запрос о международном сотрудничестве, который направили украинские правоохранители.
Дело ведет следственный суд города Эль-Вендрель. К расследованию привлечены Информационная группа Гражданской гвардии Таррагоны (разведывательное подразделение), прокуратура провинции и Налоговое управление.
В материалах дела отмечается, что финансирование связано с "информацией, указывающей на причастность Анатолия Шария к координированной и оплачиваемой деятельности против интересов Украины и в пользу спецслужб Российской Федерации".
Издание отмечает, что участие разведывательного подразделения Гражданской гвардии является нетипичным для расследования обычных налоговых преступлений. Правоохранители предполагают, что фигуранты действительно могут быть шпионами на службе Кремля.
Параллельно следствие проверяет возможные финансовые махинации фигурантов, которые с 2016 года имеют налоговое резидентство в Испании. Привлечённые к расследованию эксперты Налогового управления выявили вероятное уклонение от уплаты налогов на сумму более 150 тысяч евро в 2018 году и около 388 тысяч евро в 2022 году.
Гражданская гвардия также зафиксировала "дополнительные источники дохода" блогеров за период 2019–2021 годов. Речь идет о банковских счетах в России и Литве, P2P-платежах из РФ и Люксембурга, переводах от частных лиц из Казахстана, криптовалютных операциях и выплатах от онлайн-платформ.
Шарий, узнав о расследовании, пытался вывести капитал из Испании. Он продал свой главный экономический актив – дом в Таррагоне.
Полученные средства блогер, вероятно, полностью потратил на покупку ювелирных изделий и драгоценных металлов, которые "легко скрыть".
В июне этого года в нынешнем жилье Шария и Бондаренко прошли обыски. Правоохранители изъяли компьютерную технику, телефоны и пистолет модели Glock 19. Также было найдено около 800 тысяч евро в криптовалюте, 20 золотых слитков, оцененных в 150 тысяч евро, произведения искусства, часы и предметы роскоши на сумму 400 тысяч евро, а также автомобиль Porsche Cayenne.
Суд принял решение об аресте изъятых ценностей, металлов, произведений искусства и криптовалюты.
Следственный суд №5 Эль-Вендреля сейчас готовится допросить обоих фигурантов в статусе подозреваемых.
Сам Шарий отвергает обвинения.
Как известно, в 2021 году СБУ объявила Шарию подозрение по статье о государственной измене и нарушении равноправия граждан.
Добавим, что в 2023 году Служба безопасности снова сообщила Шарию подозрение в государственной измене.