Россия провела международные платежи на $6,9 млрд через систему SWIFT несмотря на западные санкции. Для этого использовали сеть подставных компаний, поддельные документы и счета в международных банках, выяснила Financial Times.
Журналисты проанализировали сотни тысяч файлов, полученных от A7 - криптокомпании, созданной молдавским олигархом Иланом Шором и банком российского военно-промышленного комплекса. По данным FT, через схему проводили, в частности, платежи за товары для российских военных и спецслужб.
В России стейблкойн A7A5, который выпускает A7, имеет статус цифрового финансового актива. Шор и Пробизнесбанк, которые контролируют соответственно 51% и 49% A7, не скрывают международных криптоопераций компании.
Как выяснилось, A7 создала сеть из десятков подставных фирм для доступа к SWIFT и проведения традиционных банковских платежей. Посредников скрывали с помощью поддельных документов и счетов-фактур.
Среди покупок были в частности 500 приборов ночного видения за 3,6 млн юаней ($510 000), а также станки для металлообработки с числовым программным управлением на €1,77 млн. Их приобрели для компании Интерконсул, которая в 2026 году попала под британские санкции.
С конца 2024 года до августа 2025-го газета выявила 100 подставных компаний, созданных A7 для проведения платежей. В документах упоминаются еще как минимум 100 таких фирм. Среди них - 61 компания в ОАЭ, 87 в Гонконге, 16 в Киргизстане и 14 в Индонезии.
Крупнейшим плательщиком в схеме была государственная компания Киргизстана - ОАО Торговая компания Кыргызской Республики. Ее основало Министерство экономики страны в октябре 2024 года, и ликвидировали по приказу от 10 февраля 2026 года. Компания провела операции на $2,5 млрд.
В целом из Киргизстана осуществили платежи на $3,9 млрд, из ОАЭ - $2,19 млрд, из Гонконга - $338,2 млн, из Монголии - $34,1 млн, при этом из неизвестных источников - $145,6 млн. Примерно половина этих средств в итоге поступила на счета в китайских и гонконгских банках.
A7 также открыла в First Abu Dhabi, крупнейшем банке ОАЭ, счета для 17 компаний. Через них осуществили исходящие платежи более чем на $1,8 млрд. На счета гонконгских подразделений Standard Chartered и DBS поступило соответственно $1,1 млрд и $273 млн от связанных с A7 организаций.
Клиентам Deutsche Bank в Европе перечислили около $18 млн, клиентам Citigroup - $74 млн. Также использовали счета JPMorgan Chase.
Подставные компании размещали средства в банках, подключенных к SWIFT, после чего их использовали для оплаты зарубежных закупок для российских заказчиков.
Чтобы обойти системы банковского контроля за отмыванием средств, участники схемы подавали поддельные документы. В частности, использовали тысячи фирменных печатей - часть из них была поддельной, а часть скопировали с настоящих документов компаний, которые не знали об этом.
Для сокрытия санкционных товаров сотрудники подставных компаний по указанию A7 меняли таможенные коды на близкие альтернативные, которые не подпадали под ограничения.
В начале 2025 года операции подставных компаний начали вызывать подозрения у Standard Chartered, после чего их свернули. First Abu Dhabi также начал задавать вопросы по поводу поддельных документов. Банк заявил FT, что выявил и закрыл все счета, связанные с A7, поскольку пытается соблюдать западные санкции.
По словам бывшего банковского аналитика правительства США Зака Тварозны, новые данные свидетельствуют, что масштабы сети A7 были значительно больше, чем предполагалось ранее.
Ранее стало известно, что Binance заблокирует связанные с РФ криптосервисы.