Британское Управление по внедрению финансовых санкций (OFSI) применило штраф в размере £4,7 млн (что эквивалентно $6,35 млн) к лондонскому филиалу американского Citibank за нарушение санкционного режима против России. Об этом стало известно от OFSI в среду, 2 сентября, согласно сообщению Европейской правды.
Наказание касается операций, проводившихся лондонским отделением Citibank N.A. (CBNA London), которое осуществляло финансовые транзакции для лиц, находящихся под санкциями.
Основная масса нарушений была зафиксирована в период с февраля по ноябрь 2022 года. Сам банк уведомил регулятора о выявленных инцидентах.
В OFSI указали, что некоторые нарушения имели место в первые месяцы после введения ограничений, когда банковские системы и операционные процедуры столкнулись со значительной перегрузкой.
Регулятор не установил умысла на нарушение санкций со стороны CBNA London. Тем не менее, OFSI пришел к выводу о существенных ошибках и недоработках банка, которые затрагивали различные аспекты его деятельности и сохранялись в ряде систем.
Ранее были сообщения из Австрии о раскрытии международной схемы поставок оборудования, которое использовалось для производства двигателей для российских ракет и истребителей с обходом санкций ЕС.
Великобритания наложила рекордный штраф за нарушение санкций против РФ