Полиция Кипра начала расследование финансовых и налоговых дел российского олигарха Романа Абрамовича. Правоохранители проверяют события 2003-2006 годов, которые могли быть связаны с управлением его бизнес-империей, пишет The Guardian.
О начале расследования стало известно во время слушаний в комитете кипрского парламента. Заместитель директора департамента борьбы с преступностью Андреас Анастасиадис сообщил, что полиция уже собирает доказательства. По его словам, проверка может длиться около шести месяцев.
"Время, которое уже прошло, усложнит" расследование, отметил представитель полиции. Он также сообщил, что правоохранители будут консультироваться с соответствующими государственными органами, чтобы оценить имеющиеся материалы.
Основанием для проверки стало совместное журналистское расследование The Guardian, Бюро журналистских расследований и BBC. Журналисты изучали, как управляли разветвленной бизнес-империей Абрамовича, и выявили возможные нарушения при оформлении документов о его офшорных компаниях.
По данным расследования, помощники олигарха, среди которых могли быть сотрудники кипрского отделения международной аудиторской компании Deloitte, вероятно, фальсифицировали документы, отражавшие структуру офшорных предприятий.
В частности, речь идет о возможном датировании документов задним числом. Как предполагают журналисты, такие действия могли помочь компаниям Абрамовича избежать уплаты налогов и скрыть активы.
В настоящее время полиция должна установить обстоятельства этих событий и проверить собранные материалы. В то же время давность событий может усложнить поиск доказательств. Сам факт начала расследования не означает, что возможные нарушения уже доказаны.
Напомним, в сентябре Суд Европейского Союза в третий раз отклонил иск Абрамовича относительно его включения в санкционные списки.