3 октября 2021 Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал "Архив Пандоры" (The Pandora Papers), полученный в результате одной из крупнейших в истории утечек информации об офшорных компаниях и их реальных бенефициарах.
Журналисты более года назад получили от анонимного источника внутренние документы 14 офшорных регистраторов из разных стран мира. Документы утекли из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии. Всего в архиве около 12 миллионов документов, которые занимают три терабайта данных. По объему этот архив превышает все предыдущие утечки документов. Над расследованиями работали более 600 журналистов из 117 стран мира.
Всего в архиве фигурируют данные об офшорных компаниях и недвижимости 35 бывших и нынешних лидеров государств и более 300 высокопоставленных чиновников. Некоторые из имен, встречающихся в досье, уже звучали в связи с подозрениями в коррупции, отмывании денег и в уходе от налогов.
Из россиян, как следует из документов, бенефициарами офшорных компаний или собственниками приобретённой на офшорные комании недвижимости были или являются люди из окружения президента РФ Владимира Путина, такие как Светлана Кривоногих, Николай Егоров, Виктор Хмарин, глава "Сбербанка" Герман Греф, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава администрации президента Антон Вайно и зять Сергея Лаврова Александр Винокуров. У Винокурова журналисты кроме ряда виргинских офшоров также обнаружили израильское гражданство.
Среди имён, которые называет The Guardian - президент Украины Владимир Зеленский, король Иордана Абдалла II, президент Азербайджана Ильхам Алиев, бывший британский премьер Тони Блэр, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, премьер-министра Чехии Андрей Бабиш
Кроме мировых лидеров и чиновников, в "Архиве Пандоры" встречаются имена знаменитостей, не связанных с властью напрямую. Это, например, тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола, который, как утверждают журналисты, хранил свою зарплату в андоррском банке и не заплатил с нее налоги в Испании, певица Шакира (она через своего юриста уже заявила, что ни с каким криминалом или уходом от налогов не связана) и супермодель Клаудия Шиффер.
Новое досье продолжает традицию последних семи лет, за которые в публичное пространство несколько раз утекали финансовые документы из офшоров. Самые известные из них: FinCen, "Райское досье", Panama Papers и LuxLeaks.