В Европе упали акции банков, причастных к скандалу вокруг «Русской прачечной»

Европа

06 марта 2019, 13:46

money-laundring

Акции австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International и двух банков Нидерландов  – ABN AMRO и Ing Groep – вчера упали в цене после появления информации о причастности фининститутов к масштабной схеме по отмыванию денег «Русская прачечная».

Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), из России с помощью этой схемы могли быть выведены более $470 миллиардов.

Согласно расследованию журналистов, схема создана при участии инвестиционного банка «Тройка Диалог», который в середине 2000-х возглавлял Рубен Варданян.

Он сформировал сеть из десятков подставных оффшорных компаний со счетами в странах Евросоюза.

Предположительно, схема годами помогала коррупционерам и полукриминальным элитам уклоняться от налогов и тайно приобретать имущество за рубежом.

Одним из получателей средств был друг президента РФ Владимира Путина музыкант Сергей Ролдугин.

В расследовании говорится о получении его компаниями в 2007-2010 годах $69 миллионов со счетов подставных компаний.

Кроме того, возможно, с деятельностью «Русской прачечной» связано расследование юриста Сергея Магницкого, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году.

Добавить комментарий

Авиабилеты