ru_RU

В Эстонии закроют филиал Danske Bank из-за скандала с отмывание денег из РФ

Европа

19 февраля 2019, 22:30

M.News

Крупнейший банк Дании Danske Bank объявил о прекращении работы на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Такое решение было принято после того, как Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Служба проверит, исполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС.

Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более 8 миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ. В связи со скандалом в отставку ушел глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла «ошеломительная сумма» – до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Отдельное расследование ведут власти США. Американский предприниматель Уильям Браудер в июле 2018 года подал иск против Danske Bank, заявив, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России – Игоря Путина.

Добавить комментарий