Прокуратура Германии проводит рейд в Deutsche Bank из-за оффшорных счетов

Аналитика

29 ноября 2018, 17:54

M.News

Прокуратура Германии проводит рейд в Deutsche Bank из-за оффшорных счетов

Полиция Германии совершила рейд в офисах Deutsche Bank в связи с обнародованием Панамских докладов в рамках расследования предполагаемого отмывания денег.

Около 170 полицейских, прокуроров и налоговых инспекторов обыскали шесть офисов Deutsche Bank во Франкфурте и его окрестностях, сообщает прокуратура Германии. Следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые якобы помогали клиентам создавать оффшорные компании для отмывания денег.

Панамские документы, опубликованные Guardian и другими международными журналистами в апреле 2016 года, показали, как именно оффшорные «налоговые гавани», включая Британские Виргинские острова, использовались для сокрытия миллиардов долларов.

Прокуратура заявляет, что изъяла письменные и электронные деловые документы. Deutsche Bank официально подтвердил рейд. «Расследование связано с делом Панамских документов. Более подробную информацию сообщат, как только о ней станет известно. Мы полностью сотрудничаем с властями», — говорится в сообщении.

Напомним, записи панамской юридической фирмы Mossack Fonseca стали основой для расследования Панамских документов и включали в себя более 10 млн файлов. Обнародование вызвало протесты в нескольких странах и привело к отставке нескольких глав государств, в том числе в Исландии и Пакистане. Несколько банков, включая шведских кредиторов Nordea и Handelsbanken, уже были оштрафованы финансовыми регуляторами за нарушение правил отмывания денег в результате панамского скандала.

Немецкие прокуроры заявили, что они рассматривают вопрос о том, действительно ли Deutsche Bank мог оказывать помощь клиентам в создании «оффшорных компаний» в налоговых гаванях, и что средства, переведенные на счета в Deutsche Bank, могли обойти защиту от отмывания денег.

Только в 2016 году более 900 клиентов обслуживались дочерней компанией Deutsche Bank, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, сумма по счетам составила 300 млн евро, сообщают прокуроры.

Сотрудники Deutsche Bank, как утверждается, нарушили свои обязанности тем, что не обращали внимания на подозрения в отмывании денег и обслуживали клиентов оффшорных компаний, участвующих в схемах уклонения от уплаты налогов.

Подчеркивается, что расследование ведется независимо от другого скандала с отмыванием денег, связанного с датским кредитором Danske Bank, в котором также участвует Deutsche Bank.

28 ноября государственный прокурор Дании подал предварительные обвинения против Danske за предполагаемые нарушения (в отношении его эстонского филиала) закона о борьбе с отмыванием денег.

Danske находится под следствием за подозрительные платежи на общую сумму 200 млрд. евро с 2007 года. Источники, напрямую знакомые с ходом дела, сообщили Reuters, что именно Deutsche Bank помог обработать основную часть платежей.

Добавить комментарий