Отчет о финансовых махинациях Дариги Назарбаевой: Австрийские счета на миллионы долларов

Азия

04 июля 2019, 16:13

Дарига Назарбаева 1

В течение трех лет после смерти бывшего зятя президента Назарбаева Рахата Алиева следователи пытались собрать воедино все схемы, позволявшие ему отмывать свои доходы. Отчет, опубликованный Инициативой за демократию в Евразии (www.eurasiademocracy.org) объясняет, как первая жена Рахата Дарига Назарбаева завела банковские счета в Австрии, на которых держала миллионы долларов, которые были связаны со схемами отмывания денег ее мужа.

Чтобы открыть эти счета, Дарига Назарбаева в 2003 году использовала паспорт на имя «Дарига Алиева», что позволило ей обойти должные процедуры, связанные с «политически значимыми лицами». В отчете утверждается, что владение таким паспортом является нарушением Уголовного кодекса Казахстана.

В документе также подробно рассказывается о состоянии Дариги, которое оценивается почти в $600 млн, и о том, какая его часть касается средств связанных с руководством ее мужем Комитетом национальной безопасности Казахстана. Отчет создан Евразийской демократической инициативой в сотрудничестве с Казахстанской инициативой по возврату активов.

По данным Всемирного банка, Казахстан сумел закрепить положительный рост ВВП каждый год — с 1999 года. Тем не менее, интересно поразмышлять о том, насколько большим мог бы стать этот рост, если бы Казахстан не потерял миллиарды долларов из-за коррупции. По одной из оценок предполагается, что 25% ВВП Казахстана было выведено из страны в течение первого десятилетия независимости – около $500 млн всего за год. Страна улучшила свои показатели в течение следующих двух десятилетий: Казахстан занял 122-е место (из 180 стран) в Индексе коррупции Transparency International 2017 года, уступив Египту, Пакистану и Колумбии.

Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин считает, что правящая элита страны могла удерживать до $200 млрд в зарубежных фондах и собственности. Неслучайно список самых богатых людей Казахстана «Кто есть кто» состоит из самых близких к экс-президенту людей. Это бывший советник Болат Утемуратов, зять Тимур Кулибаев, а также олигархи Владимир Ким и Алиджан Ибрагимов. Действительно, в стране наблюдаются все признаки клептократии. Лидеры правительства используют свою власть для эксплуатации народа и природных ресурсов страны с целью увеличения личного богатства.

В последние годы казахстанские чиновники стали мелькать и в просочившихся в прессу документах – это так называемые Панамские оффошорные списки wikileaks. Что и подтверждает использование богатства природных ресурсов Казахстана в интересах немногих за счет многих.

Бывший министр энергетики и нефти Сауат Мынбаев подтвердил, что в рамках проекта по освещению организованной преступности и коррупции в Meridian Capital — компании, имеющей множество контрактов, связанных с казахстанской нефтью и газом, нашелся пакет акций стоимостью в несколько сотен миллионов долларов. Мынбаев работал, предположительно, от имени казахского народа.

Другой пример — внук президента Назарбаева Нурали Алиев, который в 2014–2016 годах был заместителем мэра Астаны. Он держал большую часть своего состояния в $200 млн на оффшоре. Это не должно вызывать удивления — Мынбаев и Алиев ничем не отличались от самого Назарбаева. Судебные разбирательства в США, связанные с печально известным делом «Казахгейт» в конце 1990-х годов, установили, что президент Назарбаев был бенефициаром нескольких счетов в Швейцарии, по которым текли деньги, связанные с казахстанскими нефтяными сделками. Назарбаев использовал часть этих денег, чтобы учить свою младшую дочь в частной швейцарской школе. Другие деньги, связанные со скандалом, были использованы для покупки снегоходов для Назарбаева и его жены Сары.

Ни один список самых богатых и влиятельных людей в Казахстане не был бы полным без первой дочери президента Дариги, которая в 2013 году была названа Forbes 13-м самым богатым человеком в Казахстане с предполагаемым состоянием в $595 млн, большая часть которого находилась в оффшорной зоне. Как она накопила такое состояние?

Первый транш Дариги был получен не без помощи ее пресловутого бывшего мужа Рахата Алиева. Он известен своей жесткой тактикой незаконного присвоения предприятий в Казахстане, когда занимал руководящие должности в налоговой полиции Казахстана и государственном разведывательном управлении КНБ.

Дарига извлекла урок и выгоду из тактики мужа, о чем свидетельствует совместное владение активами в трех основных областях — СМИ, сахар и банковское дело. Дарига и Рахат, как сообщалось, купили медиакомпанию «Караван» в 1998 году и стали ее совладельцами, наряду с казахским государством, а также другой медиакомпании — АО «Хабар», которая управляла главным телевизионным каналом страны.

По словам оппозиционера Серика Медетбекова, большая часть бизнес-империи Алиева была незаконно отобрана у других. Жертвой стала и медийная компания самого Медетбекова — были использованы различные угрозы и тактики запугивания. Сам Алиев, выступая под присягой в 2012 году, имел бизнес-портфель из более чем 40 субъектов — впечатляющая цифра для того, кто по закону должен был охранять все эти субъекты в 1996 году, когда он пришел на государственную службу.

Рахату также принадлежало более половины акций «Нурбанка» — казахстанского банка среднего размера, в котором его сын Нурали (в то время было всего 22 года) был членом совета директоров. Дарига и Нурали приобрели акции после того, как Рахат поссорился со своим тестем в 2007 году, и продавали их в последующие годы. Дарига также приобрела и впоследствии продала акции Рахата в АО «Сахарный центр» — компании, президентом которой Нурали стал в 2004 году. В дополнение к этому, Нурали также занимал должность в крупной французской сахарной компании, Sucres et Denrées, где Рахат владел 10% долей. Дарига и Нурали также владеют всей телекоммуникационной компанией Alma TV, которая предоставляет кабельное телевидение и интернет-услуги в Казахстане. В 2018 году стало известно, что Дарига и Нурали могут владеть зданием с роскошными квартирами и офисами стоимостью более $181 на знаменитой лондонской Бейкер-стрит.

Деньги, которые Рахат накопил с помощью этих компаний, были использованы для приобретения активов его семьи. По свидетельству одного из адвокатов Рахата Кристиана Лескошека, когда Рахат Алиев стал послом Казахстана в Австрии в 2002 году, он и Дарига приобрели дом в Вене. Лескошек прокомментировал: «Терпение не было сильной стороной Дариги Назарбаевой, и она сказала, что я должен… купить недвижимость». Адвокат также показал, что Нурали Алиев купил квартиру в Вене на Рорбахерштрассе в 2003 году, а также виллу по соседству с домом в Вене в 2005 году.

Как известно, Рахат Алиев был выслан в Австрию в 2007 году по обвинению в попытке свергнуть правительство — после того, как он бросил вызов президенту Назарбаеву. Затем Рахат развелся с Даригой, которая впоследствии попыталась переписать некоторые активы, которые находились под контролем ее мужа и его партнеров. Среди них были активы, принадлежащие зятю Рахата — Иссаму Хурани — палестинскому бизнесмену, родившемуся в Ливане, а также братьям Иссама. Дарига приобрела компанию Universal Oilfield Supply Holdings LLP у его родственника в июне 2007 года. В том же году Дарига вступила во владение сельскохозяйственным заводом Ruby Roz, а третья компания, принадлежащая Devincci — «Международная нефтяная компания Каратубе» — потеряла лицензию в Казахстане в начале 2008 года. Как Каратубе, так и Руби Роз были затем привлечены к судебной тяжбе: Иссам утверждал, что подвергся преследованиям из-за ссоры между Президентом Назарбаевым и Рахатом Алиевым, и что их «обманули или заставили уступить доли в компаниях Дариги Назарбаевой ». Дело «Каратубе» было прекращено в 2012 году, когда трибунал установил, что истцы (Хурани), не смогли установить юрисдикцию трибунала над компанией, хотя в результате последующего судебного разбирательства, завершившегося в 2017 году, было установлено, что государство Казахстан таки нарушило договор, и трибунал присудил «Каратубе» $39,2 млн.

Таким образом, состояние Дариги тесно связано с состоянием Ракхата — поэтому любой вопрос в отношении того, как Рахат приобрел это богатство, должен касаться и Дариги, которая явно была не только бенефициаром, но во многих случаях исовладельцем активов Рахата и взяла под свой контроль многие из них после развода. После изгнания из Казахстана, Алиев заинтересовал европейские правоохранительные органы. Власти как минимум трех стран — Австрии, Германии, Мальты – провели расследования на предмет отмывания денег, хотя австрийское расследование отмывания денег в отношении Алиева должно вернуться по крайней мере в 2005 год — когда Рахат все еще был женат на Дариге.

Следствие продолжалось несколько лет. В письме австрийских органов уголовного преследования от июня 2007 года запрашивалась информация о банковских счетах в Австрии, контролируемых Рахатом Алиевым. Это привело к получению ответа от 23 августа 2007 года от советника министра, который был направлен в региональный уголовный суд в Вене. В письме документируются все счета, контролируемые Рахатом Алиевым — напрямую или через партнеров — в Приватинвестбанке в Вене. Всего указано 28 счетов — три из которых являются совместными счетами с Даригой (все они были открыты 25 июня 2003 года), и еще три, где единственным подписантом является Дарига (открыт два дня спустя 27 июня 2003 года). Еще три совместных счета Рахат/Дарига были открыты 16 июня 2003 года в частном банке Kathrein & Co в Вене. Информация, передаваемая правоохранительным органам Австрии компанией Kathrein & Co, предполагает, что Рахат и Дарига использовали номерной счет для хранения текущего счета и ценных бумаг. Номерной банковский счет обеспечивает большую секретность, поскольку имя владельца счета не будет включено в банковские выписки или банковские квитанции. Этот тип учетной записи запрещен в Германии и многих других странах. Информация от Kathrein & Co предполагает, что Дарига имела полномочия подписывать такой счет, на котором в то время (13 июня 2007 года) лежало $7 млн и еще 946 000 евро в ценных бумагах.

В письме за август 2007 года анализируются переводы с этих счетов, в том числе переводы из компаний, контролируемых Рахатом Алиевым. Переводы имеют все признаки отмывания денег. Это определено в отчете 2013 года Целевой группой по финансовым действиям — межправительственным органом, который устанавливает глобальные стандарты в борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями, в котором перечислен ряд «красных флажков», которых остерегаются те, кто работает в сфере финансовых услуг. Один из таких красных флажков гласит: «Клиент использует несколько банковских счетов или иностранных счетов без уважительной причины».

Это может быть применено к австрийским счетам всего за две даты: 25 июня и 27 июня 2003 года. Следователи говорят, что Алиевы открыли 13 счетов в одном и том же банке: четыре на имя Рахата, четыре на имя его отца (Мухтар Алиев), три на имя Дариги и еще три совместных счета (Дарига/Рахат). AV Maximus SA, одна из компаний Рахата, открыла в общей сложности пять счетов: в 2005 году, и в 2006, а также еще два счета были открыты в 2004 году в Kathrein Bank. Переводы, задокументированные в письме за август 2007 года, также, по-видимому, поднимают другие красные флажки, которые включены в отчет: «Отсутствует разумная коммерческая/финансовая/налоговая или юридическая причина для транзакции» и «Участие структур с несколькими странами, у которой нет явной связи с клиентом или транзакцией, или нет другой законной или экономической причины ».

Несмотря на все это, советник министра завершает отчет августа 2007 года словами: «Проведенные до сих пор расследования не смогли предоставить никаких доказательств того, что деньги, приписанные Рахату Алиеву и другим, могли быть получены в результате преступной деятельности». Тем не менее, многие компании, упомянутые в этом документе, станут участниками будущих расследований отмывания денег Алиева. Следователи на Мальте исследовали переводы, связанные, в частности, с AV Maximus Trading. Активы Алиева были заморожены мальтийскими судами в рамках расследования отмывания денег, которое, как сообщается, проводилось параллельно с аналогичным расследованием, проводимым в Германии.

Во время его смерти в феврале 2015 года против Алиева не было предъявлено никаких обвинений в финансовых преступлениях, но комментарии, сделанные тогдашним Европейским комиссаром по делам правосудия Сесилией Мальмстр об Алиеве, свидетельствуют о том, что характер его финансовых операций усложнил рассмотрение дела из-за различий в законах каждой страны.

И хотя нет никаких доказательств того, что Дарига была связана с такими компаниями, как AV Maximus Trading, в документах указывается, что на два совместных счета Rakhat/Dariga в Приватинвест Банке АГ поступило 13 686 230 евро и $4 961 796 в виде переводов, сделанных 8 августа 2005 года. Возможно, из-за того, что Рахат имел контроль над совместными счетами, Дарига, не знала и не получала выгоды от переводов. Однако, поскольку это был совместный счет, она будет нести юридическую ответственность за средства, содержащиеся на этих счетах, и может получить к ним доступ.

Похоже, что у Дариги было два паспорта, выданных на это имя: один — дипломатический паспорт, выданный в сентябре 2002 года — тот, который использовался для открытия вышеуказанных счетов. И второй, недипломатический паспорт, выданный в июне 2000 года.

Добавить комментарий

Авиабилеты