В Армении были задержаны бизнесмен и руководитель оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денежных средств. Об этом информирует Armenpress, ссылаясь на сведения Следственного комитета.
В ходе уголовного расследования следователи обнаружили информацию о возможном создании Царукяном преступной схемы в период с 2022 по 2024 год.
По версии следственных органов, группа под его руководством импортировала транспортные средства, технику, топливо и прочие товары под предлогом укрепления торгово-экономических связей между Ираном и Арменией.
Согласно данным следствия, в результате этой деятельности было присвоено имущество на сумму свыше 21 миллиона долларов США.
Фигуранты легализовали это имущество посредством фальсификации импортной документации, отчуждения части товаров на основании поддельных бумаг и смешивания полученных средств с законными доходами.
Кроме того, бизнесмена подозревают в участии в присвоении средств гражданина Ирана на сумму около 934 тысяч долларов США в рамках операции по импорту топлива.
Царукян и еще один обвиняемый были задержаны для последующей передачи в суд.
Стоит напомнить, что партия Царукяна оспаривала решение Центризбиркома о непроведении повторного голосования на трех избирательных участках, где результаты были аннулированы.