Министр Дери подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 2 миллионов шекелей

Ближний Восток

22 ноября 2018, 11:25

Газета «Йедиот ахронот» опубликовала журналистское расследование, согласно которому по сведениям из полиции и Налоговой инспекции, министр внутренних дел, председатель партии ШАС,  депутат Кнессета Арье Дери заработал на сделках с недвижимостью  около 8 миллионов шекелей. Четверть от этой суммы, включая проценты, не были переведены по закону в налоговые органы, сообщает iland.tv.

Два дня назад (20 ноября) было сообщено, что существует доказательная база, достаточная для подачи обвинительного заключения против Дери, которое включает также статьи: мошенничество и нарушение доверия, лжесвидетельство, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и попытки воспрепятствовать отправлению правосудия.

Следователи отметили, среди прочего, передачу крупных сумм денег от различных бизнесменов семье министра, некоторые были переданы до его возвращения в политическую деятельность и другие после.

После сложного и секретного расследования, которым руководил эксперт по подоходному налогу в Тель-Авиве Дрор Даниэль, возглавлявший команду из более чем 10 следователей, было возбуждено подозрение во взяточничестве, однако в конце концов, среди рекомендаций для судебного преследования остались только подозрения за преступления, связанные с уклонением от уплаты налогов.

Первое дело в обвинительном заключении против министра Дери касается продажи квартир и земли министра в районе Гиват Шауль в Иерусалиме его брату Шломо Дери. Операции были зарегистрированы в Налоговом органе, но их заявленная стоимость была на 50 процентов ниже реальной. Следователи налогового органа подозревают, что нарушители сделки пытались уклониться от полной оплаты двух видов налогов — налога на покупку и налога на благоустройство земли.

Во втором случае Дери подозревается в уклонении от уплаты налогов в сделке, связанной с земельным участком, который он приобрел в мошаве Сафсуф на севере страны. Владелец земли получил полмиллиона шекелей наличными, имущество было зарегистрировано на имя дочери и зятя Дери, и сумма не была представлена в налоговую инспекцию. Кроме того, три подрядчика, которые построили дом, и наемный рабочий получили свою заработную плату наличными из неизвестного источника. И об этом также не было заявлено в налоговые органы.

В третьем случае подозрение относится к преступлениям, связанным с тем, что Дери не представлял отчет о деньгах, которые переводились на его счет и счет его жены и родственников.

Четвертое дело касается займа в 200 000 шекелей. Эти деньги он получил от бизнесмена Илана Шараби, о чем, вступив в должность министра, он должен был сообщить спикеру Кнессета и государственному контролеру. Дери не возвратил деньги Шараби, а позднее объяснил причину: «Я забыл». Спустя некоторое время после получения ссуды от Шараби, Дери вмешался в юридический вопрос и действовал в интересах Шараби.

Авиабилеты